Политика AML / KYC
Последнее обновление: 10 марта 2026 г.
1. Общие положения
Платформа Bimark строго придерживается международных стандартов по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. Наша цель — обеспечить максимальную безопасность и прозрачность всех транзакций, связанных с покупкой цифровых активов, долей бизнеса и токенов BMK.
2. Процедура KYC (Знай своего клиента)
Для предотвращения мошенничества и защиты добросовестных инвесторов мы оставляем за собой право применять процедуру верификации личности (KYC). При достижении определенных лимитов транзакций или выявлении подозрительной активности вас могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение адреса проживания.
3. Мониторинг транзакций
Bimark осуществляет непрерывный мониторинг пользовательских транзакций с использованием автоматизированных систем оценки рисков. Любые операции, которые выбиваются из стандартных паттернов или имеют признаки незаконного происхождения средств, могут быть временно заморожены до выяснения обстоятельств.
4. Санкционные списки
Мы не предоставляем услуги лицам и организациям, находящимся в международных санкционных списках (включая списки ООН, OFAC, FATF). При регистрации и совершении операций аккаунты автоматически сверяются с актуальными базами данных.
5. Взаимодействие с органами
В случае выявления явных признаков отмывания денег или иной незаконной финансовой деятельности, Bimark обязана сообщить о таких инцидентах в соответствующие правоохранительные органы и службы финансового мониторинга без предварительного уведомления пользователя.